İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada iki yeni gözaltı gerçekleştirildi.
Selim Dağbaşı'nın 25 Mayıs 2026'da Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar, Hamza Kablan'ın ise 4 Eylül 2026'da iki ayrı işlemle toplam 970 milyon 360 bin lira gönderdiği belirlendi.
Katılımevim'de 'piyasa dolandırıcılığı' tespit edildi
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan (MASAK) talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü.
10 şüpheli aranıyor, malvarlıkları donduruldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Şirket payına ilişkin yürütülen soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 15 kişinin gözaltına alındığı ve firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul'le bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklandı.
Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir.
Soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a da müzekkereler yazıldığı kaydedildi.
Gözaltına alınan 15 şüphelinin isimleri açıklandı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler şöyle sıralandı:
Berkan Gülen (Satış Müdürü), Celal Yarız (emekli), Furkan Baki (bilgisayar teknisyeni), Halil İbrahim Ege (muhasebe uzmanı), İlhan Aygün (İlhan İlaç AŞ yetkilisi), İsmail Ege (Kuassay AŞ yetkilisi), Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey (emekli), Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci (Vitrin kuyumcusu), Salih Can Bülbül (BSO şirket yetkilisi), Samet Çetinel (satış elemanı/danışmanı), Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya (yazılım destek uzmanı)
