İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada 5 şüpheli hakkındaki adli süreç tamamlandı.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturmada 25 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirilmişti.
Şirket payına ilişkin soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 15 kişinin gözaltına alındığı ve firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.
Şirket yöneticilerinin para ve malvarlıkları donduruldu
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul'le bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlıklarının dondurulduğu belirtilmişti.
Soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldığı açıklanmıştı.
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:
Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir.
Son tutuklama kararlarıyla birlikte soruşturmada Tera ve Pusula bağlantılı 5 yönetici cezaevine gönderildi.
