Fon soruşturmasında malvarlığına yönelik tedbirlerin kapsamı genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında tedbir uygulanması talep edildi.
Başsavcılığın talebinde, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.
Soruşturma kapsamında malvarlığına tedbir uygulanan isimler arasında, ilgili fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği iddia edilen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da bulunuyor.
Bazı hisselerde 100 kata varan fiyat artışı
Savcılığın yazısında, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerin fiyatlarında yaklaşık 100 kata ulaşan yükselişler yaşandığı ve bu hareketlerin olağan dışı bulunduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında, sözkonusu hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleriyle oluşan talebin hisse fiyatlarını yükselttiği ve bu yükselişin fon değerlerine de yansıdığı değerlendirildi.
Fon sahiplerinin hisse alımlarıyla talep oluşturduğu, ardından hisselerin fonlara satılmasıyla hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği yönündeki tespitler de talep yazısında yer aldı.
Aile yakınlarının malvarlıkları da incelenecek
Başsavcılık, listede bulunan kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınlarının malvarlığını azaltabilecek işlemlerinin de tedbir kapsamına alınmasını talep etti.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden ise ilgili kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının belirlenmesi istendi.
Tedbir listesinde yer alan 42 kişi
Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Abdullah Ercan, Melis Sandal, Emrullah Ercan, Ömer Bedir Çetinel, Mustafa Dedik, Hakan Yıldız, Erdin Özel, Enver Geçgel, İsmet Öğüt, Tarzan Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Ezgi Kaya, Burhan Tunç Özkan, Mehmet Selçuk Aksoy, Turgay Ceylani, Rıza Kandemir, Cengiz Avcı, Furkan Talay, Metehan Ülgener, Ali Yıldız, Kazım Kocapınar, Hakan Dıravacı, Şeyhmus Yeşilmen, Şadi Türk, Nihat Kırmızı, Mahmut Vural Erkoç, Ali Acar, Hale Elpe, Alim Bilen, Ayşe Gökdemir, Ercan Çömez, Çağlayan Yağcı, Feridun Geçgel, Mehmet Emre Çamlıbel, Caner Bingöl, Enes Can Demir, Türker Tekten, Salih Tuncer Mutlucan, Egemen Sönmez ve Gül Ayşe Çolak.
Tedbir kapsamındaki tüzel kişiler
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.
Astor Enerji A.Ş.
Enuygun.com İnternet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş.
Emin Evim Tasarruf Finansmanı A.Ş.
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Midas Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Mehmet Ali Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. / Tera Yatırım Bankası A.Ş.
Tera Yatırım Bankası A.Ş.
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fit Turizm Emlak İnşaat Ticaret A.Ş.
Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye Sigorta A.Ş.
Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti.
Havatek Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doga Sigorta A.Ş.
IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ofisfinans Finansman A.Ş.
Kıbrıs Kapitalbank Ltd.
Inavitas Enerji A.Ş.
Geoks Harita Proje Danışmanlık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.
Hekimoğlu Un Fab. Ticaret ve Sanayi
Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pusula Finans Holding A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Atalay Fındık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Özgenç Tarım Ürünleri İhracat İthalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
3E Elektro Optik Sissan ve Tic. Ltd. Şti.
Ali Acar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Türkmen Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
Rıfat Talay Mücevherat Ltd. Şti.
Pttem Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş.
Göral Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Eurocad S.A.R.L.
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Stokis Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Keskinoglu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş.
Armadillo Holding A.Ş.
Bilpa Ticaret ve Sanayi İnşaat Ltd. Şti.
Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Rentech Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tedbir kapsamındaki 18 fon
Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu
Tera Portföy Birinci Serbest Fon
Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu
Pusula Portföy Birinci Değişken Fon
Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
TMKŞ Fibabanka Altıncı Varlık Finansmanı Fonu
Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Atlas Portföy Serbest Fon
TMKŞ EKGYO Birinci Varlık Finansmanı Fonu
Vega Portföy Mavi Serbest Fon
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Hedef Portföy Serbest (TL) Fon
TMKŞ Koçfinans İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu