İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında mali hareketlere ilişkin yeni bir talepte bulunuldu.
Başsavcılığın 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) gönderdiği müzekkerede 4 şirket ve bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin verilerin temin edilmesi istendi.
2024'ten bugüne para ve kripto transferleri incelenecek
Talep kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi istendi.
Yöneticilerin 2024'ten bugüne kadar yurtdışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturmada 5 isim gözaltına alınmıştı
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkın, Kerem Alkın ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
4 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmalarının sürdüğünü belirterek Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yeni bir başvuru yapıldığını açıklamıştı.
Gürlek açıklamasında şunları söylemişti:
Adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu, SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur.
Gürlek, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlığı tedbiri uygulandığını da belirtmişti.
Açıklamasında yatırımcıların birikimlerini hedef alan yapılara karşı adli işlemlerin sürdüğünü vurgulayan Gürlek şöyle devam etmişti:
Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin, dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden, piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir.
MASAK'tan istenen yeni mali verilerin de soruşturmanın finansal boyutunun değerlendirilmesinde kullanılacağı belirtiliyor.