Sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını üstlendiği Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verdi. Derneğe yönelik soruşturmada daha önce aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüpheli ve 4 şirkete yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlenirken, operasyonda toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi.
'İhalede usulsüzlük ve 125 milyon liralık vurgun' iddiası
İkinci dalga operasyona ilişkin açıklama yapan başsavcılık, Haluk Levent'in Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamalı operasyonda tutuklanan kardeşi Berkant Acil'in aldığı bir ihaleye dikkat çekti.
Açıklamada, Berkant Acil'in Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı aktarıldı. Sözkonusu ihalenin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği iddiasına da yer verildi.
Başsavcılık açıklamasında, mali bilirkişi raporuyla yolsuzlukların tespit edildiği belirtildi.
Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Levent'in asistanının kişisel hesaplarına aktarıldığı tespitine de yer verilen açıklamada, 125 milyon 765 bin liralık tutarın daha sonra Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişiler ile şirketlerin hesaplarına aktarıldığı iddia edildi.
Soruşturma kapsamında 4 şirkete de kayyım atandığı bildirildi.
Banka hesaplarında astronomik para akışı
Haluk Levent ve ilk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü aktaran NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini kaydetti.
Derneğin kurucusu Haluk Levent'e, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltiliyor.
Başsavcılık açıklamasında, Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin, asistanı Yeliz K. adına olduğu ve sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespit edildiği belirtilmişti.
MASAK raporu: 'Para hareketleriyle şüplelilerin mali profilleri uyumsuz'
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda hesap hareketleri ve hesap hacmine ilişkin tespitler yer aldı.
Raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı.
MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.
Rapora göre, sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
Organizasyon sorumlusu olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi.
MASAK uzmanlarının hazırladığı rapora göre, sözkonusu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığı ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştirildiği değerlendirildi.
Ahbap'ın para transferi açıklamaları: 'Borç verilen', 'emaneten', 'kullanılmak üzere'
Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu.
İncelemeye göre, çok sayıda para transferinde "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten" ve "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" gibi ifadelerin yer aldığı belirtildi. Bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği kaydedildi.
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi.
Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, şahısların Ahbap Derneği'ni suiistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.
'60 milyon dolarlık gayrimenkulun amacı dışında kullanıldığı' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusu
Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da Levent'ten şikâyetçi olduğu ortaya çıktı.
NTV Muhabiri Baran Bila'nın haberine göre, 8 sene önce uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Başaran'ın vefatından sonra babası Hüseyin Başaran'ın, 22 taşınmazdan oluşan kompleksi kimsesiz ya da yardıma muhtaç üniversite öğrencisi kızlara bağışlamak için Levent'in kapısını çaldığı aktarıldı.
Sözkonusu gayrimenkullerin değerinin 60 milyon dolar olduğu öğrenilirken, bağışlanan gayrimenkullerin amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla Başaran'ın savcılığa şikâyette bulunduğu kaydedildi.